CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

• Fecha de disposición: 06 Octubre 2017
• Fecha de publicación: 06 Octubre 2017

CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Av. Córdoba 690, 1er Subsuelo (Salón Portal, Sheraton Libertador Hotel) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 3. CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017 QUE ARROJÓ UNA GANANCIA POR LA SUMA DE $ 1.796.340.361. CONSIDERACION DE LA CONSTITUCION DE RESERVA LEGAL POR LA SUMA DE $ 30.177.781. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA SUMA DE $ 395.000.000. 4. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 5. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 6. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR $ 59.981.163 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2017. 7. CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 600.000. 8. DESIGNACION DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO. 9. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO. 10. DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO. 11. CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2017 POR LA SUMA DE $ 4.983.578. 12. TRATAMIENTO DE LAS SUMAS ABONADAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS. 13. CONSIDERACIÓN DE (I) LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON O SIN GARANTÍA O GARANTIZADAS POR TERCEROS, Y POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S 300.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, QUE FUERA APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012 (EL "PROGRAMA") POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS O POR EL PLAZO MAYOR QUE PERMITA LA NORMATIVA...