CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

• Fecha de disposición: 05 Octubre 2016
• Fecha de publicación: 05 Octubre 2016

CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Moreno 809 (Hotel Intercontinental) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2016 que arrojó una pérdida por la suma de $ 1.401.856.585. 4. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 18.985.218 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación. 7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2016. 8. Consideración de la designación de directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato. 9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 10. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones. 11. Actualización del informe sobre contrato de servicios compartidos. 12. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas. 13. Consideración de la renovación de la delegación en el directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, y demás términos y condiciones de las emisiones de obligaciones negociables dentro del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, por hasta U$S 300.000.000 actualmente vigente de conformidad con lo aprobado por las asambleas de accionistas de fecha 31 de octubre de 2012, y 14 de noviembre de 2014 y su ampliación por un monto adicional de U$S 200.000.000 de conformidad con lo aprobado por la asamblea de accionistas de fecha 30 de octubre de 2015. 14. Consideración del otorgamiento de indemnidades a los Sres...