CRESUD S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

• Fecha de disposición: 05 Octubre 2015
• Fecha de publicación: 05 Octubre 2015

CRESUD S.A., COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CRESUD SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a las 14:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015. 3. Consideración de la recomposición de la cuenta "Reserva Legal". Tratamiento del destino de la cuenta "Prima de Emisión". Consideración de la Reclasificación de Reservas. 4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2015 el que arrojó una ganancia de $ 114.009.- miles. Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $ 88.100- miles. 5. Consideración del destino de las acciones propias en cartera. Delegaciones. 6. Consideración de la gestión del Directorio. 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.- 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2015 por $ 14.310.941.- (total remuneraciones), en exceso de $ 3.039.683 del límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría. 9. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2015. 10. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder. 11. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 12. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones. 13. Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. 14. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas. 15. Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables...