CRESUD S.A.C.I.F. Y A.
| Fecha de la disposición | 9 de Octubre de 2014 |
CRESUD S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al Fº 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2014 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2014.-
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) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2014 el que arrojó una pérdida de $ 888.382.- miles Consideración de la desafectación de cuentas del balance para aplicarlas a su absorción.-
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) Consideración del destino de las acciones propias en cartera. Delegaciones.
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) Consideración del Plan de Recompra de Acciones y ADRS emitidos por la Compañía. Delegación en el directorio de las facultades para implementar su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-
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) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 12.844.149.- importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
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) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2014.
10) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
11) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
12) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.
13) Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
14) Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
15) Consideración de la modificación y adecuación del artículo primero del estatuto social, según Ley de Mercado de Capitales vigente.
16) Consideración de la reforma del artículo vigésimo cuarto (asambleas a distancia) de los estatutos sociales.-
17) Actualización del informe sobre el Plan de Incentivo a favor de los funcionarios de la compañía conforme lo aprobado y ratificado por las asambleas de los años...
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