CRESUD S.A.C.I.F. Y A.
| Fecha de disposición | 01 Octubre 2012 |
| Fecha de publicación | 01 Octubre 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2012 a las 14:30 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
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) Reimputación del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2012.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2012 el que arrojó una ganancia de $ 78.263.000.
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) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 5.227.396 (total remuneraciones) correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.12, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2012.
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) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
10) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
12) Consideración de la creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 300.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) conforme con las disposiciones de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y demás normas modificatorias, complementarias y reglamentarias (el “Programa”). Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que dentro del monto máximo fijado por la asamblea, establezca las restantes condiciones del programa y la oportunidad de emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse bajo el programa. Subdelegación de facultades por parte del...
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