Credinet S.A.

Fecha de la disposición:23 de Mayo de 2011
 
EXTRACTO GRATUITO

Lunes 23 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.155 3 lo menos las dos terceras partes de las acciones con derecho a voto y sus resoluciones serán tomadas con la conformidad de los dos tercios de votos presentes. Artículo 19 - Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, podrán ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma y plazos previstos en los artículos 236 y 237 del Decreto Ley 19.550. Artículo 20 - Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas mediante carta poder dirigida al Presidente de la manera que establezcan las disposiciones legales en vigencia. Artículo 21 - Es facultad indelegable de la Asamblea la designación del Contador Certificante titular y suplente, cuyas funciones durarán un ejercicio.

Capítulo VI Ejercicio Social y Balance Artículo 22 - El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año, a cuya fecha se confeccionará el inventario, el balance general y la cuenta de estados de resultados, conforme a las reglamentaciones vigentes y normas técnicas en la materia. Esa fecha podrá ser modificada por resolución de la Asamblea, que deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio. Capítulo VII Utilidades Artículo 23 - Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán: a) El 5% como mínimo hasta alcanzar el 20% del capital suscripto, por lo menos, al fondo de reserva legal. b) El 5% anual, hasta alcanzar el 25% del capital suscripto, a un fondo de reserva para cubrir pérdidas eventuales. c) Remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en su caso. d) El saldo, en todo o en parte, como dividendo a los accionistas o a fondos de reserva facultativos o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea. Los dividendos deberán ser pagados en proporción a las respectivas tenencias, dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años, contados desde que fueron puestos a disposición de los accionistas. Capítulo VIII Liquidación Artículo 24 - Acordada o producida la disolución de la sociedad, su liquidación será efectuada por el directorio o por los liquidadores designados por la asamblea bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente será distribuido entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones”. Asimismo, designó Directores titulares:

por las acciones Clase A al Sr. Jorge Alberto Collazo y por las acciones Clase B al Sr. Guillermo Ricardo Gamble y Directores Suplentes:

por las acciones Clase A a la Sra. Luisa María Hynes (suplente Sr. Collazo) y al Sr. Horacio Fabián Torres (suplente Sr. Guerrero Trebin) y por las acciones Clase B al Sr. Santiago Esteban Vattuone (suplente Sr. Gamble). Todos ellos fijaron domicilio especial en la sede social. La suscripta ha sido autorizada por Acta de Asamblea del 28/04/11.

Abogada - Adriana Cristina Blanc e. 23/05/2011 N'º59409/11 v. 23/05/2011 %@% CARE CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA Escritura del 17/5/2011, por Lorena Alejandra Mosquera, nacida 8/3/74; argentina, soltera, empresaria, DNI 23.605.200; domicilio real: Sarmiento 3259, Caseros - Provincia de Buenos Aires; y constituido: Paseo Colon 823 10'º B, Capital Federal; suscribe 50.000 acciones y es designado Presidente del Directorio; y Jennifer Elizabeth Salazar; nacida 28/11/90; argentina, soltera, empresaria, DNI 38.097.927; domicilio real: Ituzaingo, Pablo Podesta - Provincia de Buenos Aires; y constituido: Paseo Colon 823 10'º B, Capital Federal;

suscribe 50.000 acciones y designada Director Suplente. Objeto: prestación de servicios de Asistencia Empresarial, mediante la gestión de carteras de inversión, aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse, prestamos hipotecarios o créditos en general y administración de bienes registrables de particulares o sociedades pudiendo arrendarlos y explotarlos; ejercicio de representaciones, mandatos y gestiones de negocios. Duración:

99 años. Capital Social: $100.000.- Acciones nominativas no endosables de $1.- y 1 voto;

Sede social: Paseo Colon 823 10'º B, Capital Federal. Administración: mínimo 1, máximo 5 con mandato por 3 ejercicios. Representación:

Presidente o Vicepresidente. Fiscalización:

Sin Síndicos. Cierre de Ejercicio: 30/4. Nadia Sánchez, abogada, autorizada por escritura de constitución del 17/5/2011.

Abogada - Nadia Sánchez e. 23/05/2011 N'º60869/11 v. 23/05/2011 %@% CAUREI SOCIEDAD ANONIMA Por escritura 102 del 18/05/2011 pasada ante el Escribano de C.A.B.A. José Luis Alvarez al Folio 355, del Registro Notarial 1752, Se transcribieron las siguientes actas: I) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 10 del 30/09/2010 por la cual se resuelve: Ia) el aumento del capital social en la suma de $169.117,78 es decir de la suma de $30.000 a la suma de $199.117,78; Ib) la reducción del capital social en la suma de $ 169.117,78, es decir de la suma de $ 199.117,78 a la suma de $ 30.000; y Ic) la reforma del Artículo 5'º del estatuto social, manteniendo su redacción original, relacionado con el capital de la sociedad. II) Acta de Asamblea General Ordinaria 11 del 29/03/2011 por la cual se designan y distribuyen los cargos de los nuevos miembros del directorio: Presidenta: Laura Inés Pagani,

D.N.I. 31.057.821, domiciliada en Juez Tedin 2785 de C.A.B.A.; y Directora Suplente: María Julia Pagani, D.N.I. 33.415.458, domiciliada en Virrey del Pino 2325 piso 5'º de C.A.B.A., constituyendo ambas domicilio especial en Avenida Federico Lacroze 2097 de C.A.B.A.

III) Acta de Directorio 48 del 29/03/2011 por la cual se trasladó la sede social sita en avenida Alicia Moreau de Justo 740, Piso 2'º Loft 212 de C.A.B.A. a la sede social sita en avenida Federico Lacroze 2097 de C.A.B.A. (Publicación por un día). De la escritura 102 de fecha 18/05/2011 pasada al folio 355 del Registro 1752 de C.A.B.A. surge que Verónica Beatriz Clerici se encuentra apoderada para suscribir el presente escrito.

Certificación emitida por: José Luis Alvarez.

N'ºRegistro: 1752. N'ºMatrícula: 4170. Fecha:

20/5/2011. N'ºActa: 167. Libro N'º: 32.

e. 23/05/2011 N'º60941/11 v. 23/05/2011 %@% CENTRO DE ESTETICA Y RELAX SOCIEDAD ANONIMA Por Escritura complementaria del 17/05/11,

F'º 198, Registro Notarial 1929 de C.A.B.A. se modifica: 10) Cierre del ejercicio: último día de febrero de cada año. Dra. Ana María Telle T'º LXVIII F'º 43 - Autorizada por Escritura N'º44 de fecha 28/03/11.

e. 23/05/2011 N'º60061/11 v. 23/05/2011 %@% CITRICOLA AYUI SOCIEDAD ANONIMA Comunica que por acta de Asamblea General...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA