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Fecha de disposición06 Mayo 2010
Fecha de publicación06 Mayo 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31899

CONVOCATORIA Por resolución del Directorio en la sesión del 25/03/2010, convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 19/05/2010, en la sede legal sita en Av. de Mayo 752; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a las 10,30 horas en primera Convocatoria y a las 11,30 horas en segunda Convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de los Estados Contables del Ejercicio Social cerrado el 31/12/2009.

  3. ) Consideración de la gestión de los Directores del Ejercicio Social cerrado el 31/12/2009.

  4. ) Destino de los resultados acumulados.

  5. ) Ratificación de la Asamblea de fecha 20/08/2008 y consideración del aumento de capital resuelto en la misma.

    Señora Lea Virginia De Zordo, Presidente designada en Acta de Directorio, Libro Actas de Directorio Nº 1, a fojas 134 y 135 celebrada el 20 de Agosto de 2008.

    Presidente Lea Virginia De Zordo Certificación emitida por: Norberto E. Cacciari. Nº Registro: 197. Nº Matrícula: 2025. Fecha:

    26/04/2010. Nº Acta: 138. Nº Libro: 45.

    e. 30/04/2010 Nº 45019/10 v. 06/05/2010 CARNE HEREFORD S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Mayo de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 18 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Tratamiento de la documentación del artículo 234 inciso 1º ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/09.

  7. ) Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2009.

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/09.

  9. ) Designación de autoridades por un período de dos ejercicios.

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Máximo José Ayerza Presidente, designado por Acta 101, del 13/05/2008.

    Certificación emitida por: Javier Ma. Guerrico Wichmann.Nº Registro: 1629.Nº Matrícula: 3884.

    Fecha: 27/04/2010. Nº Acta: 187. Nº Libro: 25.

    e. 30/04/2010 Nº 45112/10 v. 06/05/2010 CLUB DE CAMPO LAS PERDICES S.A.

    CONVOCATORIA Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de mayo de 2010 a las 15:30 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebraran en la calle en la Bermúdez Nº 3351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN EL DIA:

  11. ) designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

  12. ) Consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados, anexos, y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  13. ) Renuncia de los Sres. Directores titulares y directores suplentes, 4º) Aprobación de la gestión del directorio.

  14. ) Elección de los nuevos directores titulares y suplentes, 6º) remuneración de los directores.

    NOTA: Se deja constancia que el Libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales, que se pone a disposición de los señores accionistas en el establecimiento Club de Campo Las Perdices, sito en la Ruta 3, Km. 47,500, Virrey del Pino, del Partido de La Matanza, Pcia. de Bs. As., dentro del horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas, se cerrara el día catorce de mayo de...

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