Cowil S.A.

• Fecha de disposición: 28 Diciembre 2007
• Fecha de publicación: 28 Diciembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31312

1. Y 2º CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2008 a las 16 horas en el local social de Maipú Nº 350 Piso 3º oficina B, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º) de la Ley Nº 19550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio.

2. ) Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.

3. ) Fijación del número de miembros del Directorio titulares y suplentes, elección de los mismos.

   EL DIRECTORIO.

   BUENOS AIRES, diciembre de 2007.

   NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener acceso a la asamblea deberán depositar las acciones y/o certificados provisorios o un certificado de depósito librado al efecto por un banco o institución autorizada, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

   Conforme a las disposiciones del estatuto, la asamblea en segunda...