Satecna Costa Afuera S.A.

Fecha de publicación24 Noviembre 2008
Fecha de disposición24 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31538

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2008, a las 10.30 hs. en Primera Convocatoria y a las 11.00 hs. en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Victoria Ocampo Nº 360, Piso 6º, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Razones por las que la convocatoria se efectúa fuera del plazo legal.

  3. ) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la Ley Nro.

    19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.08. Destino del resultado del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Consideración de la remuneración del Directorio. Art. 261 de la Ley de Sociedades.

  6. ) Disolución y Liquidación de la Sociedad.

    Designación del Liquidador. Control de la Liquidación por la Comisión Fiscalizadora.

    Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art.

    238 de la Ley Nro. 19.550 para su asistencia a la Asamblea. Dr. Ruben Omar Carballo. Presidente Dr. Ruben O. Carballo. Presidente; designado por Acta de Asamblea del 31.08.05 y Acta de Directorio Nº 92 del 31.08.05.

    Certificación emitida por: Augusto A. Martínez Marti. Nº Registro: 1977. Nº Matrícula: 4075.

    Fecha: 13/11/2008. Nº Acta: 24. Libro Nº: 30.

    e. 18/11/2008 Nº 128.893 v. 24/11/2008 PRODUCCIONES AGRICOLAS ASOCIADAS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa a las 10 horas del día 12 de diciembre de 2008, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente.

  8. ) Consideración de la Memoria; el Inventario y el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio,

    Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados contables, anexos y cuadros e informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio económico Nº 8, finalizado el 31 de julio de 2008.

  9. ) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.

  11. ) Consideración de la remuneración del Directorio teniendo en cuenta el mayor tope considerado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

  12. ) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

    Presidente - Miguel A. Torresel NOTA:A fin de concurrir a laAsamblea los Sres.

    Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238

    2do. párr. de la ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 hs. Queda a disposición de los Sres. Accionistas toda la información referida en el punto 2 del orden del día en San Martín 793, piso 17, departamento 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente Miguel Angel Torresel. Designado por Asamblea del 13-12-07.

    Presidente - Miguel A. Torresel Certificación emitida por: Federico Teran.

    Nº Registro: 18. Nº Matrícula: 4923. Fecha:

    13/11/2008. Nº Acta: 007. Libro Nº: 5.

    e. 19/11/2008 Nº 129.228 v. 25/11/2008 'Q' QUIPLAST S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas en la sede industrial de Quiplast S.A. sita en Calle 29 Nº 2976,

    Villa Zagala, San Martín, Provincia de Buenos Aires, para tratar el...

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