Satecna Costa Afuera S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 2 de Mayo de 2008
 
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  1. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  2. ) Aprobación de la Memoria 5º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

  3. ) Remuneración al Directorio.

    Se deja constancia que el carácter de Presidente de dicha sociedad surge del Libro de Actas de Asamblea Nº 2 Registrado en la Inspección general de Justicia bajo el número de Rúbrica A39444 en el Acta del 15 de agosto de 2006 al folio 35 al 38, y en el Libro de Actas de Directorio Nº 3, registrado en la Inspección General de Justicia bajo el Nro.33083-06.En el acta Nº 60 de fecha 26 de abril de 2006, folio 11.

    Presidente - Gustavo Aníbal Pardo Certificación emitida por: Adela Carrenca de Cardo. Nº Registro: 1839. Nº Matrícula: 4325. Fecha:

    22/4/2008. Nº Acta: 032. Libro Nº: 4.

    e. 28/04/2008 Nº 78.599 v. 05/05/2008 PESQUERA OLIVOS S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº de Registro en IGJ 1.571.157. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de mayo de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Tucumán 540, piso 25 oficina J, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de la documentación prevista en el art.234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

  6. ) Consideración de las medidas a ser adoptadas por los accionistas de la Sociedad en virtud de encontrarse la misma encuadrada en el supuesto previsto el artículo 94 Inciso 5º de la Ley 19550 --disolución por pérdida de capital--. Determinación de las decisionesaseradoptadasporlosaccionistasenbase a dicho estado patrimonial, en su caso: disolución de la Sociedad; aumento de Capital Social, incluyendo, en su caso, su eventual reducción, aumento por encima del quíntuplo, y reforma del artículo cuarto del estatuto social; reintegro total o parcial del Capital Social.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio duranteelejerciciofinalizadoel31dediciembrede2007.

  8. ) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.

  9. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

    Guillermo Roberto Schmid Presidente según acta de Asamblea del 4 de junio de 2007.

    Certificación emitida por: Silvina A. Calot.

    Nº Registro:820.Nº Matrícula:4442.Fecha:24/4/2008.

    Nº Acta: 088. Libro Nº: 41.

    e. 30/04/2008 Nº 29.056 v. 07/05/2008 PUENTE HNOS S.G.R.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2008, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en casodenoquedarconstituida,deacuerdoconloprescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 444, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  11. ) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el periodo comprendido entre el 24/03/2007 y el 21/05/2008 por las cuales se aprueban admisiones y exclusiones de nuevos sociospartícipesadreferéndumdelaAsambleaacorde al Art. 14 y 22 del Estatuto Social.

  12. ) Aprobación de las políticas de inversión del fondo de riesgo.

  13. ) Aprobación del costo de las garantías.

  14. ) Aprobación de la gestión de las autoridades salientes.

  15. ) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administracion y Comisión Fiscalizadora (art 261 ultimo párrafo de la Ley 19550 y modificatorias).

  16. ) Designación de 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los art.26 y 27 del Estatuto Social.

  17. ) Designación de 3 (tres) Síndicos Titulares y 3 (tres) Síndicos Suplentes de acuerdo a lo prescripto en el Art. 34 del Estatuto Social.

  18. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al ejercicio económico Nº 4 finalizado al 31 de diciembre de 2007.

    10) Consideración de la puesta a disposición de los Socios Protectores de la rentabilidad acumulada del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunióndelConsejodeAdministracióndel14demarzo de 2008.

    11) Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre.

    12) Poner en conocimiento de los asambleístas de lo actuado a partir de la Disposición Nº 371/2007 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, así como de la Disposición Nº 19/2008.

    13) Informar el estado de situación legal mencionado en el punto 12, a través de la lectura del informe de situación elaborado por el Estudio de abogados que representan a la Sociedad en las actuaciones...

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