T/n Av. Corrientes 2953 Pb. Cap.Fed.
| Fecha de disposición | 20 Febrero 2007 |
| Fecha de publicación | 20 Febrero 2007 |
| Número de Gaceta | 31099 |
Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
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) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
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) Consideración del destino del resultado del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
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) Evolución de los Negocios 6º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 23/09/2004 y directorio Nº 1 del 20/01/2005
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 017. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.721 v. 26/02/2007 'P' PAPELERA GENERAL PACHECO S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Marzo de 2007, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, 5º Piso (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Razones de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los documentos a que refiere elArticulo 234 incisos 1) a 3) de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2006 inclusive.
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) Fijación del numero de miembros del Directorio, titulares y suplente y elección de los mismos.
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) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio en relación a los ejercicios cerrados con fechas 31 de marzo de 2002 hasta 31 de marzo de 2006, inclusive.
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) Aumento de capital fuera del quíntuplo legal, y en su caso, adecuación a la moneda de curso legal.
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) Formulación de estrategias para enfrentar la ejecución judicial de la sentencia orientada a subastar el inmueble donde funciona la planta industrial de la empresa.
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) Formulación de estrategias para recuperar la administración y el manejo de la compañía, acciones legales.
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) Cambio de sede social.
10) Adecuación de la garantía de los directores y su correlativa modificación estatutaria. Insp. Dra.
Teresa Quintana. RESOLUCIÓN IGJ Nº: 000026.
NOTA: Los sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el articulo 238 de la LSC, efectuando la presentación en Mesa de Entradas del Dpto. de Soc. Com. y Reg. de Int. Ec. de la IGJ, sito en Paseo colon 285, piso...
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