Av Corrientes 2922 Cap Fed

Fecha de la disposición13 de Abril de 2009

Fecha: 3/4/2009. Nº Acta: 052. Nº Libro: 17 a mi cargo.

e. 13/04/2009 Nº 24363/09 v. 17/04/2009 MENARE S.A.

CONVOCATORIA Por 5 días. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Rodríguez Peña 694, 9º 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1º y de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  2. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  4. ) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    Presidente - Alida Alejandra Ochoa.

    Según Acta de Directorio Nº 47 del 28 de abril de 2008.

    Certificación emitida por: María Cristina Miguel de Castro. Nº Registro: 1667. Nº Matrícula: 4312. Fecha: 07/04/2009. Nº Acta: 098. Libro Nº: 35/87534.

    e. 13/04/2009 Nº 25460/09 v. 17/04/2009 'N' NAUTICA DEL SUR S.A.

    CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de accionistas Simultanea en Primera y Segunda convocatoria para el día 29 de abril a las 11:00 horas y 13:00 horas, respectivamente, que tendrá lugar en la sede social L.

    N. Alem 530 piso 12 CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos socios para firmar el acta;

  7. ) Remuneración del Directorio durante el período 2008, art. 261 LSC;

  8. ) Tratamiento, aprobación y/o modificación del balance general; Estado de resultados, distribución de ganancias, memoria y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad; durante el ejercicio 2008, reserva facultativa;

  9. ) Aprobación de la gestión del directorio durante el 2008 y hasta la fecha:

  10. ) Aumento de Capital social: aprobación del aumento del capital social en $ 4200, siendo el capital social $ 58800, integración del aumento, emisión de 4200 acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, representadas en 2 títulos de 2100 acciones.

    Gustavo Alejandro Borrelli, Vicepresidente según Acta de fecha 26/07/2007 en ejercicio provisorio de la Presidencia según Acta Directorio Nº 8.

    Certificación emitida por: Corina Z. Gorbato.

    Nº Registro: 1339. Nº Matrícula: 3606. Fecha:

    3/4/2009. Nº Acta: 200. Nº Libro: 26.

    e. 13/04/2009 Nº 24446/09 v. 17/04/2009 'O' OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso -- frente -- de ésta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 15 horas, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  12. ) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  13. ) Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro.17, cerrado el 31/12/2008.

  14. ) Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 17...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR