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Fecha de la disposición:29 de Junio de 2011
 
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Miércoles 29 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.180 33

4'º) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de la gestión del directorio.

6'º) Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2010, en exceso, en su caso, de los porcentajes establecidos en el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

7'º) Consideración de la fusión entre Advanced Software S.A. y Softmind Sistemas S.A.

8'º) Consideración del Compromiso Previo de Fusión de la sociedad con Advanced Software S.A. Consideración de la relación de canje propuesta y demás términos del Compromiso Previo.

9'º) Consideración de los Estados Contables Especiales de Fusión.

10) Delegación en el directorio de la sociedad de la publicación de los edictos de ley y realización de todos los demás actos necesarios para llevar adelante el proceso de fusión en los términos en que lo apruebe la asamblea.

11) Autorizaciones.

NOTA: Los Sres. accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social social en días y horarios hábiles de oficina, a más tardar el día 18 de julio de 2011.

NOTA: Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social: (i) Estados Contables de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2010; (ii) Estados Contables Especiales de Fusión cerrados al 31 de marzo de 2011; (iii) Compromiso Previo de Fusión.

Firmado Claudio Adrián Atance, Presidente designado por Asamblea del 28.12.2009.

Certificación emitida por: María Lorena Tomasino. N'ºRegistro: 536. N'ºMatrícula: 5046. Fecha:

17/06/2011. N'ºActa: 191. N'ºLibro: 003.

e. 23/06/2011 N'º74553/11 v. 29/06/2011 %@% “T” TIPA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Tipa S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Julio de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en J. P. Varela 5796, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.

2'º) Consideración y aprobación de los documentos art. 234, inciso 1), de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio bajo análisis.

4'º) Remuneración del Directorio y Sindicatura.

5'º) Destino de los Resultados...

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