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| Fecha de la disposición | 22 de Marzo de 2010 |
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) Consideración del resultado del ejercicio económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones ($ 566.215) a los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
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) Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por las acciones Clase B.
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) Elección de un Director Titular y un Suplente por las acciones Clase C.
10) Elección de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando ambas clases en forma conjunta.
11) Elección de un Síndico Titular y un Suplente por las acciones Clase B.
12) Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2010.
13) Otorgamiento de poder judicial especial. El punto 7° será tratado en asamblea especial de acciones Clase A.
El punto 8° será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 9° será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10° será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11° será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias.
El punto 13° será tratado en asamblea general extraordinaria.
El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social Gerencia de Asuntos Legales, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 16 de abril de 2010, a las 18 horas.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio el 4 de mayo de 2009.
Presidente - Eduardo Ojea Quintana Certificación emitida por: Sebastián Caballero.
N° Registro: 2130. N° Matrícula: 4343. Fecha:
15/3/2010. N° Acta: 649.
e. 19/03/2010 N° 26847/10 v. 26/03/2010 'Y' YPF SOCIEDAD ANONIMA CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 14 de abril de 2010, a las 11:00 horas, en la sede social sito en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, inventario,
Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y...
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