Corrientes 524 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:18 de Abril de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, con Sus notas, cuadros y anexos, Estados de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del consejo de Vigilancia Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

  3. ) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

  4. ) Modificación del art. 3 de Estatutos Sociales y Aumento de Capital a integrarse con Aportes en especies Conforme el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales y Capitalización de la cuenta ajuste de Capital si fuere necesario.

    Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N* 55 del 03/05/07 Y Acta de Directorio N* 1387 del 04/05/2007.

    Presidente ­ Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:

    8/4/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 16.

    e. 14/04/2008 N° 7999 v. 18/04/2008 TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., tenedores de acciones nominativas no endosables Clase 'D' de acciones, correspondientes a la Línea 150, a Asamblea Especial en primera convocatoria para el día 09 de Mayo de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración elección de candidatos Titular y/o Suplente para el Directorio, para ser presentados en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.

    NOTA: Comunicación de depósito art. 238 Ley 19.550, se recepcionarán de Lunes a Viernes de 11.00 a 14.00 horas en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

    El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Asamblea General Ordinaria del 19/07/2007 y Reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 23/07/2007. EL DIRECTORIO.

    Presidente ­ Mario del Valle Roldán Certificación emitida por: Agueda L. Crespo. Nº Registro:149.Nº Matrícula:3010.Fecha:4/4/2008.

    Nº Acta: 050. Libro Nº: 375.

    e. 15/04/2008 N° 8009 v. 21/04/2008 TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., tenedores de acciones nominativas no endosables Clase 'C' de acciones, correspondientes a la Línea 134, a Asamblea Especial en primen convocatoria para el día 08 de Mayo de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración elección de candidatos Titular y/o Suplente para el Directorio, para ser presentados en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.

    NOTA: Comunicación de depósito art. 238 Ley 19.550, se recepcionarán de Lunes a Viernes de 11.00 a 14.00 horas en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

    El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Asamblea General Ordinaria del 19/07/2007 y Reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 23/07/2007. EL DIRECTORIO.

    Presidente ­ Mario del Valle Roldán Certificación emitida por: Agueda L...

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