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Fecha de la disposición:17 de Junio de 2011
 
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Viernes 17 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.173 46

5'º) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto.

Ricardo Arturo Fitz Simon. Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/09/2010.

Presidente – Ricardo Arturo Fitz Simon Certificación emitida por: José Luis del Campo (h). N'ºRegistro: 677. N'ºMatrícula: 3555. Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 174. N'ºLibro: 280.

e. 16/06/2011 N'º71615/11 v. 23/06/2011 %@% CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. 175762. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Julio de 2011 a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Florida 375, piso 7'º “B”, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 punto 1) de la Ley de Sociedades relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-11.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-11.

4'º) Consideración de la asignación de honorarios al Directorio por su desempeño relativo al ejercicio fenecido el 31-03-2011, en su caso, en exceso del limite fijado por el articulo 261 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903, y consideración de las retribuciones abonadas a Directores en relación de dependencia por desarrollar tareas técnico administrativas.

5'º) Destino de los resultados arrojados por el ejercicio social cerrado el 31-03-11.

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma. Documentación del Art. 67 a disposición quince días antes de celebración de la Asamblea.

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: A50046.

Presidente - Laura Beatriz Portugalli - Designada Por Acta de Asamblea N'º36 del 10 de Agosto de 2010 y Acta de Directorio N'º378 del 13 de Agosto de 2010.

Presidente – Laura Beatriz Portugalli Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. N'ºRegistro: 554. N'ºMatrícula: 2935. Fecha: 10/06/2011. N'ºActa: 179. N'ºLibro: 55.

e. 16/06/2011 N'º71479/11 v. 23/06/2011 %@% CHECKING S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de Julio de 2011 a las 16.00 horas, en Maipú 1210 Piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;

2'º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal.

3'º) Consideración de la Documentación a la que se refiere el inciso 1'º del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550, correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizado el 31/12/2008 y 31/12/2009. Dispensa del Requisitos Establecidos por Resolución IGJ 4/2009 para la Memoria;

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/12/2009;

5'º) Aumento del Capital Social en la suma de $12.000, pasando el capital...

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