Av.Cordoba 2388 Pb Caba

Fecha de disposición31 Agosto 2007
Fecha de publicación31 Agosto 2007
Número de Gaceta31229

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta, uno en representación de los Socios Partícipes y el otro por los Socios Protectores.

  2. ) Consideración extemporánea de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 6, finalizado el 31 de Diciembre de 2006: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Informe de Auditoría.

  3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, y su remuneración.

  5. ) Ratificación de la incorporación de Socios Partícipes y Protectores resuelta por el Consejo de Administración durante el ejercicio.

    Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme al Art. 41 del estatuto en vigencia para esta Convocatoria, los accionistas no están obligados a depositar títulos ni certificados de acciones, pero deben cursar comunicación, con no menos de TRES (3) días de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que en el mismo término se los inscriba en el Registro de Asistencia.

    Conforme lo establecido en el art. 44 de la Ley 24.467 se hace saber a los Sres. Accionistas que se encuentra a su disposición copia de los Estados Contables de la Sociedad, cerrados al 31-122006.

    Buenos Aires, 21 de agosto de 2007.

    Presidente Héctor D. Delloni Presidente del Directorio, elegido porAsamblea Ordinaria y Extraordinaria del 17-08-2006 (Acta No. 1) y reunión del Consejo de Administración del 22-08-2006 (Acta No. 3) Publicar por cinco días según art. 237 L.S.C. Nro. De inscripción en I.G.J:

    9808 libro 15 y 6728 libro 35 Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha:

    22/8/2007. Nº Acta: 174. Libro Nº: 12.

    e. 29/08/2007 Nº 24.136 v. 04/09/2007 'S' SEMALOMA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 24/09/2007 a las 16:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Tucumán 540, piso 22º, departamento 'I', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Consideración de la documentación citada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura y su remuneración.

  7. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

  8. ) Fijación del número de directores y su designación.

  9. ) Designación de síndico titular y suplente.

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente - Carlos Alberto Rampi Acta de asamblea del 22/09/2006.

    Certificación emitida por: Silvina A. Calot.

    Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha:

    27/08/2007. Nº Acta: 160. Libro Nº: 35.

    e. 30/08/2007 Nº 66.346 v. 05/09/2007 'V' VAQUEROS S.A.G.A.F.C.I. Y M.

    (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de VAQUEROS SociedadAnónima, Ganadera,Agrícola, Financiera, Comercial, Inmobiliaria y Mandataria (En liquidación), a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 17 de setiembre de 2007, a las 16 horas, en su sede de la calle Talcahuano 893, piso 5º, a los fines de tratar la siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. )...

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