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Fecha de la disposición:17 de Mayo de 2007
 
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Presidente Federico Braun Federico Braun Presidente (según Actas de Asamblea y Directorio del 03/10/06).

Certificación emitida por: Ricardo Mihura Seeber. Nº Registro: 137. Nº Matrícula: 1950. Fecha:

9/5/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 68.

e. 14/05/2007 Nº 61.575 v. 18/05/2007 SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA Y COMERCIAL J.E. TURNER Y CIA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2007, a las 12 horas, en la sede social, calle Reconquista 575,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 80° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  4. ) Consideración de los Resultados No Asignados;

  5. ) Elección de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes por el término de dos años.

  6. ) Retribución al Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550).

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

    Presidente: Dr. Fernando Francisco Louge designado por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/06/2006 y Acta de Directorio de fecha 12/06/2006.

    Presidente - Fernando Francisco Louge Certificación emitida por: Virginia M. de Tapia Gomez. Nº Registro: 1484. Nº Matrícula: 3613.

    Fecha: 10/5/07. Nº Acta: 103. Libro Nº: 15.

    e. 14/05/2007 N° 61.595 v. 18/05/2007 'T' TNT FREIGHT MANAGEMENT ( ARGENTINA ) SA CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de Mayo de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria --para el caso de no obtenerse el quórum necesario-- en la calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  8. ) Consideración del aumento del capital social mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital a cuenta de futura emisión de acciones.

  9. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc.1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 26 finalizado el día 31 de Diciembre de 2006.

  10. ) Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico Nº 26 finalizado el día 31 de Diciembre de 2006.

  11. ) Consideración de la reforma del Artículo Primero del Estatuto Social. Cambio de Denominación Social.

  12. ) Remuneración del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración.

    Autorizaciones.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el 23 de Mayo de 2007, inclusive. Firmado:Alfredo García Samartino, Presidente según Acta de Asamblea del 14/2/2005.

    Presidente - Alfredo García...

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