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Fecha de la disposición:27 de Septiembre de 2010
 
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Lunes 27 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.995 47 % SU HOUSE S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18/10/2010, a las 12 horas, en Primera Convocatoria, y a las 13 horas, en Segunda Convocatoria, en la Avda. Córdoba 966, 4'º Piso, Oficina I, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de los Balances correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

3'º) Razones de su convocatoria fuera de término.

4'º) Tratamiento de la renuncia del Vicepresidente y Director Suplente.

5'º) Consideración de la gestión del Directorio.

6'º) Fijación del número de Directores, designación de los mismos y distribución de cargos por tres ejercicios.- Designado por Acta del 3/3/08.

Presidente – Juan Pablo Busolin Certificación emitida por: Guillermo J. Monte.

N'º Registro: 1049. N'º Matrícula: 3530. Fecha:

15/9/2010. N'ºActa: 174. Libro N'º: 034.

e. 22/09/2010 N'º110869/10 v. 28/09/2010 % “T” TUCUMAN 313 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria de Tucumán 313 S.A. a celebrarse el día 15 de octubre de 2010, a las 10 horas en primer llamado, en la sede social, Tucumán 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de otorgamiento al Directorio de la dispensa prevista por el art. 2'º de la Res.

IGJ 4/2009 para redactar la Memoria del Ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2009 y los sucesivos con los requisitos previstos por los arts.

66 y ccs. de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.500 y Modificatorias, no resultando necesario ajustar su contenido a lo establecido por el art. 1'º de la Res. IGJ 6/2006.

3'º) Consideración de (i) la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009; (ii) los Estados Contables exclusivamente a los fines fiscales correspondientes (a) al periodo 1'º de julio 2008 a 30 de junio de 2009 y (b) al periodo de término irregular 1'º de julio 2009 al 31 de diciembre 2009.

4'º) Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

5'º) Consideración de los honorarios de los Directores por su labor durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

6'º) Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

7'º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo periodo estatutario.

Miguel Angel Stábile, DNI 11.357.973, Presidente. Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N'º 18 del 20 de enero de 2009, obrante a fojas 30/33 del Libro de Actas de Asamblea N'º1 y Acta de Directorio N'º38 de la misma fecha, obrarte a fojas 53 del Libro de Actas de Directorio N'º1.

Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. N'º Registro: 1635. N'º Matrícula: 2824.

Fecha: 17/9/2010. N'ºActa: 169. N'ºLibro: 25.

e. 23/09/2010 N'º111679/10 v. 29/09/2010 2.2.TRANSFERENCIAS ANTERIORES % Bari Negocios Inmobiliarios Representada en este acto Por el Martillero Publico Mario Suárez con...

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