Coprelso S.A.
Fecha de la disposición | 17 de Noviembre de 2010 |
Miércoles 17 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.030 34 men S.A.â, la primera de las cuales se celebrará el dÃa 2 de Diciembre de 2010.- a las 18:00hs.
en la calle Juncal 868 - Capital Federal. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19:00hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'º) Integración del Directorio con nuevos miembros.
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'º) Convalidación de la adjudicación y financiación del Sistema de Control de Acceso Integral conforme los términos aprobados en el punto 4) de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 09-06-2010.
NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 283 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el dÃa 29-1110 a las 17:00hs. en la Administración del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Presidente: ElÃas Kaplan HalperÃn, designado por Acta de Directorio N'º602 con fecha 16 de Junio de 2010.
Presidente â ElÃas Kaplan HalperÃn Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
N'º Registro: 1252. N'º MatrÃcula: 2544. Fecha:
08/11/2010. N'ºActa: 1352.
e. 12/11/2010 N'º137647/10 v. 18/11/2010 % CODISER S.A.
CONVOCATORIA Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el dÃa 29 de noviembre de 2010 a las 18 horas, a celebrarse en la calle Bucarelli 2150, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2'°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1'° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
3'°) Consideración del Resultado y destino. Votación de honorarios del Directorio. Distribución de utilidades.
4'°) Designación del Directorio por el nuevo ejercicio.
5'°) Reconducción de la sociedad por vencimiento del plazo de duración y consecuente reforma del artÃculo segundo del estatuto.
6'°) Adecuación del estatuto a fin de designar las acciones en circulación como nominativas no endosables conforme ley 24.457, y establecer la garantÃa que deben prestar los administradores sociales, reformando los artÃculos quinto y noveno del estatuto social.
7'°) Ratificación de las asambleas generales celebradas el 31 de Octubre de 2008, el 2 de enero de 2009, el 9 de septiembre de 2009 y el 26 de octubre de 2009, por haberse asentado en forma errónea en el libro social respectivo que las acciones eran al portador en vez de nominativas no endosables. Confirmación y saneamiento mediante nuevos asientos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N'° 1.
Firmado el señor Carlos Sanchez Rocha designado. Presidente según Acta de Directorio del 3 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Jorge Juan Vast Salanouve (h.). N'º Registro: 1433. N'º MatrÃcula:
3909. Fecha...
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