Copache S.A.

Fecha de la disposición25 de Agosto de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración sobre la modificación de los artículos Primero y Décimo del estatuto social y sobre el nuevo texto propuesto para dichos artículos: 'Primero: Con la denominación de 'Antu S.A.' queda constituida una sociedad anónima, que tiene domicilio social en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, pudiendo establecer sucursales y/o representaciones, en el país o en el extranjero'; 'Décimo: La Administración de la sociedad, está a cargo de un Directorio, compuesto de uno a siete miembros, con mandatos por tres años. La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio';

  3. ) Autorización de las personas que se encargarán de tramitar la inscripción de las modificaciones aprobadas en esta asamblea y del cambio de jurisdicción de la sociedad. Se informa que el 2 de setiembre de 2009 a las 12 hs. (art. 238 Ley 19550) es el cierre del registro de asistencia en la sede social individualizada precedentemente.

    Designada por acta de directorio de fecha 30 de abril de 2008.

    Presidente - Anne Caroline Biancheri Certificación emitida por: M. Paula Iperique Bianchi. Nº Registro: 664. Nº Fecha: 12/8/2009.

    Nº Acta: 08. Libro Nº 1.

    e. 19/08/2009 Nº 68151/09 v. 25/08/2009 CIENTIFICA CENTRAL JACOBO RAPOPORT S.A.C.I.F.I.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Científica Central Jacobo Rapoport S.A.C.I.F.I., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 10 de Setiembre de 2009 a las 10 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 11 hs. en Venezuela 1949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Aprobación de la Memoria e Informe del Síndico, Distribución de Utilidades, Inventarios,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

  5. ) Determinación del número de miembros que integrarán el directorio y elección de los mismos por un año.

  6. ) Elección del Síndico Titular por un año 4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones o un certificado de depósito, con anticipación de tres días hábiles al de celebración de la Asamblea.

    El Directorio.

    Presidenta: Ruth Noemí Rapoport de Grinstein DNI 10.390.117, designada por acta de asamblea Nº 65 de fecha 5 de agosto de 2008 y acta de directorio Nº 201 de fecha 5 de agosto de 2008 de distribución de cargos.

    Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

    Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:

    7/8/2009. Nº Acta: 175. Nº Libro: 46.

    e. 21/08/2009 Nº 69033/09 v. 27/08/2009 CODISER S.A.

    CONVOCATORIA ConvocasealosaccionistasalaAsambleaGeneral Extraordinaria en la convocatoria a celebrarse el 9 de Septiembre de 2009 a las 18 horas en Bucarelli 2150 de CABA para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  8. ) Consideración de modificar el artículo 3º del estatuto que fuera ampliado por la Asamblea del 2 de enero de 2009, y cuyo texto fue observado por la autoridad de control.

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