CONVOCATORIAS - TUAREG S.A.

• Fecha de la disposición: 7 de Mayo de 2019

TUAREG S.A. Comuníquese a los accionistas de TUAREG S.A. que mediante Acta de Directorio de fecha 30 de Abril de 2019 se decidió la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2019 a las 8.00 horas en primer convocatoria y a las 9.00 horas en segunda convocatoria, en calle Necochea 571, Segundo Piso, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley General de Sociedades, a fin de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento y consideración de los documentos contables previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico regular de la sociedad desde el día 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Distribución de Utilidades. 4) Razones de la convocatoria fuera del término legal. 5) Constitución de la Reserva Legal. 6) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración de acuerdo al cuarto párrafo del art. 261 de la Ley 19.550. 7) Conferir autorización para presentar toda la documentación correspondiente a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. Se recuerda a los accionistas que deberán efectuar el depósito de sus acciones o en su defecto comunicar su asistencia...