CONVOCATORIAS - HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha de la disposición: 25 de Marzo de 2019

HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A.: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ESPECIAL DE ACCIONES CLASES A, B y C. Se convoca a los Sres. Accionistas de Hidroeléctrica Diamante S.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Acciones Clases A, B y C a celebrarse el día 17 de abril de 2019 a las 11.00 horas, en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Montevideo 230, 3er piso, oficina 1, Ciudad de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2.- Consideración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y del resto de la documentación prescripta por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades; 3.-Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en tratamiento; 5.- Consideración de los honorarios del Directorio dentro de los límites estipulados por el artículo 261 de la Ley de General de Sociedades y de la retribución de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de honorarios durante el ejercicio en curso; 6.- Designación de Directores y miembros...