CONVOCATORIAS - BERRUTI Y CHINI S.A.

• Fecha de la disposición: 12 de Noviembre de 2018

BERRUTI Y CHINI S.A. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 (VEINTINUEVE) de Noviembre de 2018, a las 12 horas (primera convocatoria) y 13 horas (segunda convocatoria), en calle Santa Cruz 264, 1er piso, of. 2 de la Ciudad de Mendoza; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el Acta respectiva. 2) Asamblea fuera de término. 3) Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, Inc.1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984): Estado de Situación Patrimonial – Balance General -, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas y Memoria, correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados al 31 de mayo de 2008, 31 de mayo de 2009, 31 de mayo de 2010, 31 de mayo de 2011, 31 de mayo de 2012, 31 de mayo de 2013, 31 de mayo de 2014, 31 de mayo de 2015, 31 de mayo de 2016, y 31 de mayo de 2017. 4) Tratamiento y aprobación de los resultados obtenidos en los ejercicios considerados. 5) Fijación de los Honorarios al Directorio por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550. 6) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos hasta la fecha de la presente asamblea. 7) Ratificación del aumento de capital aprobado por Asamblea del 9/2/07 a $ 200.000.- (Pesos Doscientos Mil). Ejercicio del Derecho de preferencia. Subsanación...