Convocatoria

• Emisor: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
• Fecha de la disposición: 3 de Marzo de 2010

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a Asamblea Especial de Accionistas de las Clases "A" y "B", a celebrarse el día 23 de marzo de 2010 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en Tucumán 2545 – 2do. Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. - Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.

2. - Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

3. - Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. - Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

5. - Consideración de la distribución de ganancias. Participación del Personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).

6. - Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

7. - Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010.

8. - Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

9. - Constitución de Asamblea Especial de accionistas de la Clase "A" a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora:

   9.1. Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase "A".

   9.2. Designación de 2 (dos) Síndicos Titulares y 2 (dos) Síndicos Suplentes.

10. - Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase "B" a los efectos de la designación de los...