CONTINENTAL URBANA S.A.I.

• Fecha de publicación: 05 Octubre 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CUIT 30-70913035-4 Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, en forma presencial en la sede social de la sociedad, sita en la calle Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el caso que en la fecha indicada se mantenga la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el Decreto Nº 260/20 y sus prórrogas, la asamblea se efectuará a distancia, mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. 2°) Motivos por los que esta convocatoria se efectúa fuera del término legal. 3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2021. 4º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Consideración de las remuneraciones del Directorio ($ 12.807.393) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 7º) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 8°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 11º) Remuneración del Contador Certificante por el...