CONTINENTAL URBANA S.A.I.

• Fecha de la disposición: 30 de Septiembre de 2014

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Avenida Del Libertador 6343, piso 10 Oficina A y B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2014, a las 11:00 horas, en su sede legal de Avenida del Libertador 6343, piso 10 Oficina A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2. ) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2014. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la resolución N° 593 de la CNV.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014 por $ 1.214.384, en exceso de $ 966.968, sobre el límite del cinco porciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

4. ) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5. ) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.

6. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio...