la Construccion S.A. CompaÑia Argentina de Seguros

• Fecha de la disposición: 15 de Noviembre de 2010

Lunes 15 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.028 17

7'º) Consideración de la elaboración de la Memoria Anual del Directorio sin contemplar los requerimientos de información previstos en la R.G.

6/2006 y sus modificatorias de la Inspección General de Justicia. No habiendo otros temas que tratar, se da por finalizada la presente siendo las 13.30 horas, previa trascripción, lectura y aprobación del Acta, firmándose al pie en prueba de conformidad.

Firma al pie de la presente el señor Marcelo Montefiore en su carácter de Presidente de Global Mind S.A. elegido como tal por Asamblea Ordinaria N'º22 de fecha 4 de mayo de 2009 por un perÃodo de tres años según consta en el Libro de Actas de Asambleas N'º1 a fojas n'º 48 siendo dicho cargo aceptado por él por Acta de Directorio N'º71 de fecha 4 de mayo de 2009 según consta en el Libro de Actas de Directorio N'º1 a fojas 90.

Certificación emitida por: Lucila X. Cadoche.

N'º Registro: 1279. N'º MatrÃcula: 4865. Fecha:

08/11/2010. N'ºActa: 200. Libro N'º: 7.

e. 15/11/2010 N'º138341/10 v. 19/11/2010 %@% GRUPO DE NARVAEZ S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 7 de diciembre de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda convocatoria, en la sede social sita en MartÃn Coronado 3260 - Loft 318, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Motivos de la convocatoria.

3'º) Tratamiento de los estados contables pertenecientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007; 31 de diciembre de 2008; y 31 de diciembre de 2009.

4'º) Consideración de las contrataciones que se hubieren celebrado en el marco del artÃculo 271 ley 19.550. Detalle pormenorizado: entre otros, documentaciones respaldatorias, movimientos de fondos, sujetos partÃcipes y demás aspectos que hagan al interés social.

5'º) Situaciones de anomalÃas societarias y eventual encuadramiento en el artÃculo 66 inciso 6'º, ley 19.550. Informe pormenorizado de las distintas relaciones: alcances.

6'º) Eventuales reorganizaciones societarias, consecuencia de lo antes expuesto.

7'º) Incidencia de la ley de medios en la sociedad y en las sociedades controladas y vinculadas.

8'º) Responsabilidades societarias.

9'º) Encuadramiento de la sociedad en el artÃculo 299 de la ley 19.550. Reforma de estatutos y designación de sÃndico en cumplimiento de lo dispuesto en el artÃculo 284, ley 19.550.

10) Incidencia en el interés y giro social del conflicto de accionistas planteado por el accionista Fabián Papini.

Fernando MartÃn Minaudo, Presidente del Directorio. Sr. Fernando MartÃn Minaudo, Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 8 de septiembre de 2010.

Presidente - Fernando MartÃn Minaudo Certificación emitida por: Mónica C. Urresti.

N'º Registro: 1899. N'º MatrÃcula: 4067. Fecha:

08/11/2010. N'ºActa: 118. Libro N'º: 88.

e. 15/11/2010 N'º138063/10 v. 19/11/2010 %@% âLâ LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÃIA ARGENTINA DE SEGUROS CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General...