la Construccion S.A. Compañía Argentina de Seguros

• Fecha de la disposición: 17 de Diciembre de 2009

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA Número Correlativo 1.687.673 - Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en Laprida 1024, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número nueve, cerrado el 31 de agosto de 2009.

3. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

   NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 30-12-09. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. El Directorio.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.

   Diego Banfi, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número siete, del 29 de diciembre de 2006.

   Presidente Diego Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nadelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 04/12/2009. Nº Acta: 128. Nº Libro: 30.

   e. 11/12/2009 Nº 117734/09 v. 17/12/2009 'L' L.A.S.A. LIMPIEZA AMBIENTAL S.A.C.I.I.Y F.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 29/12/2009 a las 10 hs., en Lavalle 190 4º H Capital Federal para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Razón por la que se convoca a Asamblea fuera de término por el Ejercicio Nº 34.

2. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inc. 1º Ley 19550 por los Ejercicios cerrados el 30/6/2008 y 30/6/2009.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Designación de Directores y Síndicos por el periodo 2009 al 2011.

5. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

   Presidente Roberto Lagos, según Acta de Asamblea 27 y Acta de Directorio 139 del 10/4/2008.

   Presidente - Roberto E. Lagos Certificación emitida por: Ramiro J. Gutiérrez de Lio. Nº Registro: 55. Nº Matrícula: 3785. Fecha: 24/11/2009. Nº Acta: 102. Nº Libro: 235.

   e. 14/12/2009 Nº 118479/09 v. 18/12/2009 LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823 2º piso,

   C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de accionista para firmar el acta.

2. ) Causas por las cuales se celebra la Asamblea fuera de término.

3. ) Lectura y consideración de la Memoria,

   Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

   Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

4. ) Consideración del resultado del Ejercicio.

5. ) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

6. ) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. ) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

   De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea...