SANTA MARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

• Fecha de la disposición: 26 de Septiembre de 2013

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SANTA MARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día martes 8 de octubre de 2013, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II) Subsanación del aumento de capital dispuesto por la Asamblea de fecha 30/09/2009, mediante (a) capitalización previa de la Cuenta de Ajuste de Capital, y (b) re-determinación del valor de suscripción de las acciones e inclusión de una prima de emisión conforme Res. 9/06 (IGJ).

III) Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.

IV) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013.

V) Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.

VI) En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.

VII) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados...