Consejo Argentino de Seguridad S.A.

Fecha de la disposición:22 de Febrero de 2010
 
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  1. ) Designación de autoridades.

  2. ) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12/05/08 en todos sus puntos: a) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.05. b) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.06. c) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.07. d) Modificación del estatuto en su art. 8 respecto de la duración en el mandato de los directores elevando de 1 a 3 años la duración de sus mandatos. e) Modificación del estatuto en su art. 8 para otorgar el uso de la firma social y la representación legal de la sociedad al Presidente (antes su uso podía ser ejercida por el Presidente o Vicepresidente indistintamente). f) Modificación del estatuto en su art. 11 para prescindir de la sindicatura. g) Modificación del estatuto en su art. 9 para elevar de $ 250.00 a $ 10.000 la suma que los directores deben depositar en garantía del desempeño de sus funciones a fin de adecuarlo a la Resolución General 20/04 y concordantes. h) Cambio de Domicilio Legal por el de Tomás Lebretón Nº 4205 C.A.B.A. i) Aumento de Capital de $ 2.200.- por accionista, integrados en 22 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del 1º día habil del mes siguiente al de la Asamblea de Accionistas pagaderas del 1 al 10 de cada mes, con los recargos, intereses y actualizaciones correspondientes para los casos de mora en la integración. j) Ratificación de la autorización de venta del predio de 'El Nogal Abierto' y en caso afirmativo, nueva cotización de venta. k) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.08. l) Honorario a directores.

  3. ) Razones por las que la Asamblea fue convocada fuera de término.

  4. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30.06.09.

  5. ) Aumento de Capital de $ 20.000 compuesto por 20 acciones de $ 1.000 cada una 7º) Honorario a directores por el ejercicio económico finalizado el 30.06.09.

    Héctor Perdomo, Presidente de El Nogal S.A.

    según Acta de Directorio Nº 90 de fecha 13 de mayo de 2009.

    Certificación emitida por: Marina M. Moleon.

    Nº Registro: 3, Partido de Tres de Febrero. Fecha:

    08/02/2010. Nº Acta: 380. Nº Libro: 44.

    e. 18/02/2010 Nº 13223/10 v. 24/02/2010 EXPRESO BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2010 a las 10 horas en 1a Convocatoria y 11 horas en 2a Convocatoria, en el domicilio de Avda.

    Pedro de Mendoza 3453, 3º 'A' de esta ciudad, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Aumento del capital dentro del quíntuplo previsto en el art. 188 de la LSC y que se integre en pago de obligaciones preexistentes, limitando de esta forma el derecho de preferencia, de acuerdo a lo previsto por el art. 197 de la LSC.

  8. ) Reforma del Artículo Cuarto de los estatutos.

    Buenos Aires, Febrero de 2010.

    Presidente ­ Hugo Luis Teruel El Sr. Hugo Luis Teruel suscribe la presente como Presidente de Expreso Buenos Aires S.A.

    según designación por Asamblea del 29/02/08 y distribución y aceptación...

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