Consejo Argentino de Seguridad S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición30 de Diciembre de 2008
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGROMELIO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Estatuto Artículo 236 y Artículo 237 de la Ley 19550 a celebrarse en el domicilio de Avenida de Mayo 1437 piso 3º oficina 3º, CABA, el día 14 de enero 2009 a las 16.00 horas (primera citación) y a las 17.00 horas (segunda citación), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos miembros para firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Transcripción del acta de Asamblea, escritura número once.

  3. ) Designación de nuevas autoridades.

    Jesús Manuel Luis Vega, Presidente designado por escritura número once del 5/10/2004.

    Certificación emitida por: Mariela P. Garbulsky.

    Nº Registro: 1102. Nº Matrícula: 4631. Fecha:

    19/12/2008. Nº Acta: 028. Nº Libro: 6 int. 87440.

    e. 26/12/2008 Nº 26741/08 v. 02/01/2009 ASTUR NORTE S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10, 30 hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.

    Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.

    Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

    Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2080. Fecha:

    23/12/2008. Nº Acta: 141. Nº Libro: 55.

    e. 29/12/2008 Nº 27350/08 v. 05/01/2009 ASTUR NORTE S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10 hs.

    en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de Octubre de 2008.

  8. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  9. ) Distribución de Utilidades.

  10. ) Aprobación de Honorarios, en exceso, art.

    261 de la Ley 19550, 6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

    Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fajas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.

    Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

    Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:

    22/12/2008. Nº Acta: 140. Nº Libro: 55.

    e. 29/12/2008 N° 27351/08 v. 05/01/2009 ASYST S.A.

    CONVOCATORIA 12-01-2009

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