Congregacion Religiosa 'amor a Dios'

Fecha de la disposición15 de Mayo de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir junto con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.

  2. ) Consideración y destino de los resultados no asignados al 31 de mayo de 2008.

    Presidente por Acta de Asamblea de fecha 02/10/2008.

    Presidente - Manuel Jorge Tanoira Certificación emitida por: Juan Pablo Britos.

    Nº Registro: 2128. Nº Matrícula: 4454. Fecha:

    11/05/2009. Nº Acta: 030. Nº Libro: 27.

    e. 15/05/2009 Nº 40732/09 v. 21/05/2009 CONGREGACION RELIGIOSA 'AMOR A DIOS' CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Sr. congregante: El Consejo Directivo convoca a Asamblea Ordinaria para el día domingo 31 de mayo de 2009 a las 09:30 en sede central, calle Campana 2058 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designar dos asambleístas para la firma del acta respectiva.

  4. ) Razones del llamado a Asamblea Ordinaria fuera de término.

  5. ) Considerar la Memoria Anual, Balance General e Inventario y Cuentas de Gastos y Recursos con Informe de la Junta Fiscalizadora, 68º ejercicio, año 2008.

  6. ) Elección por renovación de autoridades para el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de dos (2) años, ejercicio 20092011.

    Buenos Aires, 30 de abril de 2009.

    Presidente - Graciela Mabel Stranieri Secretaria - Haydee Romeo Presidenta y Secretaria elegidas en la Asamblea Ordinaria del 28/04/2007 según constancias en Acta Nº 4, Libro III, para el período 2007-2009 y por el término de dos (2) años.

    Presidente - Graciela Mabel Stranieri Secretaria - Haydee Romeo Certificación emitida por: Carlos Héctor Scala. Nº Registro: 562. Nº Matrícula: 2642. Fecha:

    30/04/2009. Nº Acta: 147. Nº Libro: 31.

    e. 15/05/2009 Nº 40714/09 v. 15/05/2009 COPARSA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 2 de junio de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para las 12:00 horas en segunda convocatoria, a reunirse en Lavalle 362, piso 8, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de accionistas para firmar el acta;

  8. ) Razones que motivan la convocatoria de la asamblea fuera de término con relación a los ejercicios cerrados el 30/4/2005, 30/4/2006, 30/4/2007 y 30/4/2008.

  9. ) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/4/2005, 30/4/2006, 30/4/2007 y 30/4/2008;

  10. ) Consideración de la gestión y honorarios del directorio;

  11. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;

  12. ) Consideración de la situación de pérdida de capital. Reintegro de capital para cubrir las pérdidas acumuladas. Forma y plazo de integración.

    Ejercicio de derecho de acrecer sobre las acciones de los accionistas que no reintegren o recedan;

  13. ) Reforma del art. 11 del estatuto social (garantía de los directores) para adecuarlo a lo dispuesto por el art. 75 de la RG IGJ 7/2005;

  14. ) Autorizaciones.

    Presidente - Eduardo Hugo Corbacho Según designación por asamblea Nº 2 y Directorio Nº 11 ambas del 26/5/1998.

    Certificación emitida por: Martín R. Arana (h).

    Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

    08/05/2009. Nº Acta: 18. Nº Libro: 114.

    e. 15/05/2009 Nº 40753/09 v. 21/05/2009 'E' ECO-OIL ARGENTINA S.A.

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