Confiables Sociedad de Garantía Recíproca

• Fecha de la disposición: 13 de Abril de 2010

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

3. ) Tratamiento del modo de presentación de la Memoria del Balance Res. Gral. Nº 6/2006 Art.

2. , modificada por la Res. Nro. 04/2009.

4. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio.

5. ) Honorarios a Directores y Síndicos en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

6. ) Destino de los resultados.

7. ) Fijación de número de directores y su elección.

   Presidente designado por Acta de Directorio Nº 259, Libro de Actas de Directorio Nº 4 a foja 56, celebrada el 22 de mayo de 2007.

   Presidente Carlos Alberto Mateu Certificación emitida por: Marta Silvia Sengiali. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 3576. Fecha:

   06/04/2010. Nº Acta: 200. Nº Libro: 55.

   e. 12/04/2010 Nº 35296/10 v. 16/04/2010 CAPUTO S.A.I.C.Y F.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social Avenida Paseo Colón 221 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 71º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Consideración de los resultados no asignados y su destino.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009 por $ 1.481.183, en exceso de $ 562.769 sobre límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6. ) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2009.

8. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.

9. ) Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

   Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 22 de abril de 2009 inclusive.

   Presidente - Jorge Antonio Nicolás Caputo Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 107 y de Directorio Nº 1853 ambas de fecha 31 de julio de 2009.

   Certificación emitida por: Inés M. Caputo.

   Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha:

   25/03/2010. Nº Acta: 056. Nº Libro: 27.

   e. 07/04/2010 Nº 33128/10 v. 13/04/2010 CAR SECURITY S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2010 en el domicilio social de Emilio Castro 6063 Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 15.30 hs. en primera convocatoria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el...