CONFIABLES SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

• Fecha de la disposición: 25 de Abril de 2014

I4555693I# % 32 %

CONFIABLES SOCIEDAD

DE GARANTIA RECIPROCA

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Confiables Sociedad de Garantía Recíproca” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de mayo de 2014 a las 11:30 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos (Distribución de utilidades);

3. ) Política de Inversión de los Fondos;

4. ) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

5. ) Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio;

6. ) Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

7. ) Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes que integrarán el Consejo de Administración;

9. ) Elección de tres síndicos titulares y tres...