Comunicación \. Ref.: Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

• Fecha de disposición: 05 Enero 2017
• Fecha de publicación: 05 Enero 2017
• Sección: Avisos Oficiales

Comunicación "B" 11426/2016

Ref.: Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

29/11/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO,

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS:

Nos dirigimos a Uds. a fin de reiterarles que para considerar cumplimentado el presente régimen informativo, en la Sección 4, Reportes de Operaciones Sospechosas, Instrucciones particulares, cuando se informe para los puntos 1.2., 1.4., 1.5. o 1.7. la opción "Otros\u2019\u2019, las entidades deberán remitir un correo electrónico a...