Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1252. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

• Emisor: Banco Central de la Republica Argentina
• Fecha de la disposición: 23 de Febrero de 2017

Comunicación "A" 6140/2017

Ref.: Circular RUNOR 1 - 1252. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

04/01/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO,

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8. de "Presentación de Informaciones al Banco Central", relacionadas con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6121.

En tal sentido, se destacan las siguientes modificaciones:

\u2022 Punto 8.1.2.2. Diseño 2422:

i) Eliminación de la llamada (1) como consecuencia de la incorporación de los datos identificatarlos del tipo 22 "Organismos públicos", en la base a disposición.

ii) Adecuación de las instrucciones del tercer párrafo respecto de la integración del campo 17 cuando se informen organismos públicos.

\u2022 Punto 8.1.2.3. Diseño 2423:

i) Adecuación de las...