Comunicación “C” 83252/2019

• Fecha de publicación: 30 Mayo 2019
• Sección: Avisos Oficiales
• Emisor: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

20/05/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO, A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Fe de erratas.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo la hoja que corresponde reemplazar de la Sección 8 de “Presentaciones de Informaciones al Banco central” en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6694.

Al respecto, se destaca la modificación de la denominación del archivo “AUTOEVALUACION_ RIES.PDF” relacionado con el Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT del punto 8.3.1. de estas instrucciones.

Saludamos a Uds...