Comunicación 'b' 9424/2008

• Fecha de la disposición: 16 de Enero de 2009

Por otra parte, se informa que el listado de Código de Instrumentos y Conceptos, puede consultarse en el sitio de Internet www.bcra.gov.ar - Normativa - Textos Ordenados - 'R.I. Contable Mensual - Operaciones de Cambios - CODIGOS'.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA RICARDO O.MAERO, Gerente de Régimen Informativo.-- GUILLERMO R.CORZO, Subgerente General de Regulación y Régimen Informativo.

e. 16/01/2009 Nº 2243/09 v. 16/01/2009 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION 'A' 4892. 29/12/2008. Ref.: Circular. RUNOR 1 871. Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual-(R.I.-S).

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles las modificaciones a las instrucciones operativas correspondientes a la Sección 13 de 'Presentación de informaciones al Banco Central', en función a las disposiciones difundidas a través de la Comunicación 'A' 4890.

Al respecto, cabe destacar la incorporación de una nota relativa al nuevo Informe Especial contenido en las Normas mínimas sobre Auditorías Externas:'Verificación de la información requerida en el punto 5.2.3. de la Sección 5. de las normas sobre 'Supervisión consolidada', en relación con los procedimientos de control interno sobre Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y Prevención del financiamiento del terrorismo'.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA GUSTAVO BRICCHI, Gerente de Gestión de la Información. -- GUILLERMO R. CORZO,

Subgerente General de Regulación y régimen Informativo.

ANEXO: 3 HOJAS.

NOTA: El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250- Nº 31.574 40

Viernes 16 de enero de 2009 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.574 41 e. 16/01/2009 Nº 2244/09 v. 16/01/2009 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION 'B' 9428. 11/12/2008. Ref.: 'Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas' y 'Prevención del financiamiento del terrorismo'.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,

ALOSREPRESENTANTESDEENTIDADESFINANCIERASDELEXTERIORNOAUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAIS:

Nos dirigimos a Uds. a fin de llevar a su conocimiento la información remitida por el Coordinador Representante Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero...