Comunicación “A” 7263/2021

• Fecha de publicación: 10 Mayo 2021
• Sección: Avisos Oficiales
• Emisor: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

15/04/2021

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS DE CAMBIO,

A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular RUNOR 1-1661:

Prevención de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Modificaciones

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección 8. de “Presentación de Información al Banco Central” en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7242.

En tal sentido, les señalamos que se efectuaron las siguientes adecuaciones:

Modificación del punto 8.2. Reporte de Transacciones de Alto Monto (RTE), el cual solo deberá ser remitido por las entidades financieras.

Eliminación de los puntos 8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y 8.4. Informe anual del revisor externo independiente, como consecuencia de la incorporación de ambos informes en el “Régimen...