Comunicación \.

Fecha de disposición05 Octubre 2018
Fecha de publicación05 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación "A" 6544/2018

30/07/2018

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 \u2013 1288. Adecuaciones al Régimen Informativo.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto realizar adecuaciones en los regímenes informativos, de acuerdo con las aclaraciones pertinentes en cada caso:

\u2022 Exigencia e integración de capitales mínimos

o Se discontinúa el envío del formulario disponible en el sitio seguro del BCRA, correspondiente a los promedios mensuales de saldos diarios de las partidas de exigencia determinadas en el segundo párrafo del punto 3.1.1. Ultima información: septiembre/18

\u2022 Títulos Valores

o Se eliminan los siguientes apartados:

B \u2013 "Otras financiaciones al sector público no financiero"

C \u2013 "Posición para \u2018trading\u2019"

Ultima información: septiembre/18.

o Se elimina la información sobre cartera en custodia del Apartado A \u2013 "Títulos valores". Ultima información: junio/18.

\u2022 Prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas \u2013 Reporte de Operaciones Sospechosas.

o Se modifica a trimestral la frecuencia de remisión de los datos, siendo la última presentación mensual la correspondiente a septiembre/18, y la primera trimestral la de diciembre/18.

\u2022 Información Institucional de Entidades Financieras

o Se informará en la medida en que existan novedades, con una ratificación anual al 31.12 de cada año, siendo la última presentación mensual la correspondiente a septiembre/18, y la primera anual la de diciembre/18.

\u2022 Consultas y Reclamos

o Se modifica el alcance de este régimen informativo, eliminándose las consultas, a partir de los datos a septiembre/18.

\u2022 Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras

o Se elimina el requerimiento. Los datos filiatorios serán incorporados en el Régimen Informativo - Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias.

Ultima presentación: la del corriente...

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