Comunicación \.
Fecha de disposición | 05 Octubre 2018 |
Fecha de publicación | 05 Octubre 2018 |
Sección | Avisos Oficiales |
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación "A" 6544/2018
30/07/2018
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1 \u2013 1288. Adecuaciones al Régimen Informativo.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto realizar adecuaciones en los regímenes informativos, de acuerdo con las aclaraciones pertinentes en cada caso:
\u2022 Exigencia e integración de capitales mínimos
o Se discontinúa el envío del formulario disponible en el sitio seguro del BCRA, correspondiente a los promedios mensuales de saldos diarios de las partidas de exigencia determinadas en el segundo párrafo del punto 3.1.1. Ultima información: septiembre/18
\u2022 Títulos Valores
o Se eliminan los siguientes apartados:
B \u2013 "Otras financiaciones al sector público no financiero"
C \u2013 "Posición para \u2018trading\u2019"
Ultima información: septiembre/18.
o Se elimina la información sobre cartera en custodia del Apartado A \u2013 "Títulos valores". Ultima información: junio/18.
\u2022 Prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas \u2013 Reporte de Operaciones Sospechosas.
o Se modifica a trimestral la frecuencia de remisión de los datos, siendo la última presentación mensual la correspondiente a septiembre/18, y la primera trimestral la de diciembre/18.
\u2022 Información Institucional de Entidades Financieras
o Se informará en la medida en que existan novedades, con una ratificación anual al 31.12 de cada año, siendo la última presentación mensual la correspondiente a septiembre/18, y la primera anual la de diciembre/18.
\u2022 Consultas y Reclamos
o Se modifica el alcance de este régimen informativo, eliminándose las consultas, a partir de los datos a septiembre/18.
\u2022 Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras
o Se elimina el requerimiento. Los datos filiatorios serán incorporados en el Régimen Informativo - Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias.
Ultima presentación: la del corriente...
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