Compass Directional Drilling Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 03 Junio 2009
• Fecha de publicación: 03 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31666

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ABFRAN S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de ABFRAN S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Junio de 2009, en su sede social de la calle Paraná 586 Piso 10 Oficina 22, de esta Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas a los efectos de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones para considerar fuera de término los estados contables cerrados al 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5. ) Retribución al Directorio.

6. ) Consideración de las gestiones del Directorio.

   Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.

   Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 25 de abril de 2008.

   Presidente - Alberto B. Gallo Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

   Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:

   21/05/2009. Nº Acta: 144. Nº Libro: 21.

   e. 01/06/2009 Nº 45095/09 v. 05/06/2009 AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17/06/09 a las 11 y 30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Venezuela 4267/69,

   Ciudad de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente.

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

   Consideración de la Memoria, Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo de Fondos y las Notas y Anexos, y el Informe del Auditor, de acuerdo a lo establecido en Art. 234, inc. 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/08. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y su remuneración.

4. ) Designación de directores titulares y suplentes.

5. ) Designación de síndico titular y suplente.

   NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Venezuela 4267/69 - Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   Carlos Esperi Presidente designado mediante Acta de Directorio Nº 861 de fecha 8/05/08.

   Certificación emitida por: Maximiliano Ariel Flesler. Nº Registro: 8, Partido de Florencio Varela. Fecha: 22/05/2009. Nº Acta...