COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

• Fecha de publicación: 25 Septiembre 2019
• Emisor: COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Octubre de 2019, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 3º. Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos al inicio del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación del ajuste por inflación, por el que se hizo uso de la opción establecida en la RG CNV 777/2018 por $ 259.919.671,- mediante la desafectación de a) Reserva facultativa por $ 198.430.089,-, b) Reserva Legal por $ 27.815.465, y c) Ajuste integral de Capital por $ 33.674.117,- y de la absorción de los resultados no asignados negativos antes del resultado del ejercicio por $ 199.906.097, mediante la desafectación de la reserva facultativa por el mencionado importe. 4º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/19 y destino de los mismos. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria. 5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea. 6º. Consideración de las remuneraciones al Directorio (4.000.000) y al Consejo de Vigilancia (250.000) correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 en exceso de $ 387.471,- sobre el límite del cinco por ciento (5) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta...