COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.
| Fecha de la disposición | 20 de Marzo de 2015 |
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y B, a celebrarse el día 28 de Abril de 2015, a las 10: 00 horas en primera convocatoria, y a las 11: 00 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón Nº 728, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires (es la sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales por el ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre de 2014, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el Código de Gobierno Societario de la Sociedad, la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Información Adicional a que hace referencia el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para la Cotización de Títulos Valores al 31 de Diciembre de 2014, y los informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.602.000,00 importe asignado) y a la Comisión Fiscalizadora ($ 540.000,00 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora ($ 480.000,00 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015. Autorización para efectuar anticipos.
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) Designación de cinco Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase “A” y cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase “B”.
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) Designación de dos Síndicos titulares y suplentes por las acciones clase “A” y un Síndico titular y suplente por las acciones clase “B”.
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) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.
10) Presupuesto Anual para el...
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