Cometrans S.A.

Fecha de la disposición18 de Septiembre de 2009

Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 21 de Mayo de 2009 y Acta de Directorio del 21 de Mayo de 2009.

Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.

Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:

11/09/2009. Nº Acta: 177. Nº Libro: 097.

e. 16/09/2009 Nº 77737/09 v. 22/09/2009 COMETRANS S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. 523, L° 110, T° A de S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas de Cometrans S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3° piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera del termino.

  3. ) Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Destino del resultado del ejercicio. Distribución de Dividendos.

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  6. ) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia por el ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Determinación de los honorarios de los Directores y del Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Elección de los Miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.

  9. ) Autorizaciones necesarias para las tramitaciones ante la autoridad de contralor.

    Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres.Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.

    Sergio Claudio Cirigliano, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 30.06.08.

    Certificación emitida por: Patricio H. Caraballo. N° Registro: 2190. N° Matrícula: 4260. Fecha:

    10/9/2009. N° Acta: 196. N° Libro: 320.

    e. 14/09/2009 N° 77625/09 v. 18/09/2009 CRH SUD AMERICANA S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio de CRH Sudamericana S.A., convoca a los accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2009 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en Paseo Colon 221 8º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de los documentos a los que se refiere el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondientes al 15º ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

  12. ) Tratamiento de la dispensa prevista en el artículo 2º de la Resolución General número 6/06 de la Inspección General de Justicia, texto según el artículo 2º de la Resolución General número 4/09 de dicho organismo.

    Carlos Alberto Isidro Chevallier Boutell, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia autorizado por acta de directorio del 4/09/2009.

    Certificación emitida por: Fernando Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993.

    Fecha: 7/9/2009. Nº Acta: 294.

    e. 15/09/2009 Nº 77093/09 v. 21/09/2009 'D' D'MODE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de D'Mode S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 2009, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita...

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