Cometrans S.A.
Fecha de la disposición | 18 de Septiembre de 2009 |
Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 21 de Mayo de 2009 y Acta de Directorio del 21 de Mayo de 2009.
Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
11/09/2009. Nº Acta: 177. Nº Libro: 097.
e. 16/09/2009 Nº 77737/09 v. 22/09/2009 COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA I.G.J. 523, L° 110, T° A de S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas de Cometrans S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3° piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera del termino.
-
) Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Destino del resultado del ejercicio. Distribución de Dividendos.
-
) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia por el ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Determinación de los honorarios de los Directores y del Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Elección de los Miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.
-
) Autorizaciones necesarias para las tramitaciones ante la autoridad de contralor.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres.Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Sergio Claudio Cirigliano, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 30.06.08.
Certificación emitida por: Patricio H. Caraballo. N° Registro: 2190. N° Matrícula: 4260. Fecha:
10/9/2009. N° Acta: 196. N° Libro: 320.
e. 14/09/2009 N° 77625/09 v. 18/09/2009 CRH SUD AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de CRH Sudamericana S.A., convoca a los accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2009 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en Paseo Colon 221 8º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de los documentos a los que se refiere el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondientes al 15º ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Tratamiento de la dispensa prevista en el artículo 2º de la Resolución General número 6/06 de la Inspección General de Justicia, texto según el artículo 2º de la Resolución General número 4/09 de dicho organismo.
Carlos Alberto Isidro Chevallier Boutell, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia autorizado por acta de directorio del 4/09/2009.
Certificación emitida por: Fernando Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993.
Fecha: 7/9/2009. Nº Acta: 294.
e. 15/09/2009 Nº 77093/09 v. 21/09/2009 'D' D'MODE S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de D'Mode S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 2009, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba