COLORIN INDUSTRIADE MATERIALES SINTETICOS S.A.
| Fecha de la disposición | 1 de Abril de 2014 |
COLORIN INDUSTRIA
DE MATERIALES SINTETICOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Abril de 2014 a las 15:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020, 5º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la Sociedad para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al 69 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31/12/13.
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) Destino de los Resultados del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio y ($ 36.000 Pesos treinta y seis mil) y a la Comisión Fiscalizadora ($ 160.200 Pesos Ciento sesenta mil doscientos) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación”.
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) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
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) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
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) Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/13 y designación de Contador Certificante Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2014.
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) Monto máximo a asignar al Comité de Auditoría para contratar servicios de terceros.
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) Adecuación a las disposiciones de la ley 26.831 de lo resuelto en el punto séptimo del orden del día de la asamblea de fecha 26/04/2012 en cuanto al texto del artículo 10 del Estatuto Social.
10) Ratificación de lo aprobado por la asamblea general extraordinaria del 06/02/2013. Consideraciones adicionales respecto a lo resuelto.
11) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones como resultado del aumento de capital tratado por asamblea general extraordinaria de fecha 06/02/2013 y ratificada en el punto 10 del presente orden del día, y autorizar...
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