Colonia Centro S.A.

• Fecha de publicación: 18 Febrero 2009
• Fecha de disposición: 18 Febrero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31597

ORDEN DEL DIA:

1. ) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior.

2. ) Lectura y aprobación de la memoria, balance general y cuenta de gastos y recursos al 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Elección de tres Socios para constituir la Comisión Escrutadora (de acuerdo al artículo 29 del Estatuto Social vigente).

4. ) Elección de Socios para desempeñar los cargos de Presidente por tres años por cesación del mandato del Sr. Carlos Angueira Vázquez,

   Vicepresidente por tres años por cesación del mandato del Sr. Roberto Mackintosh, dos Vocales Titulares por tres años por cesación del mandato del Sr. Matías Jones y la Srta. Carolina Blanco, tres Vocales Suplentes por un año por cesación del mandato de los Sres. Leandro Casiraghi, Juan Manuel Seoane y la Srta. Mónica Konishi.

5. ) Elección de tres Socios para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, por cesación del mandato de los Sres. Lionel Negro, Nahuel Srnec y la Srta. Silvia Suárez.

6. ) Consideración de la cuota social.

7. ) Designación de dos Socios presentes para firmar el Acta de la presente Asamblea Anual, conjuntamente con Presidencia y Secretaría.

   Carlos Eduardo Angueira Vázquez, Presidente, designación Acta de la Asamblea Anual Ordinaria del día 8 de abril de 2006.

   Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.

   Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:

   13/02/2009. Nº Acta: 78. Nº Libro: 84.

   e. 18/02/2009 Nº 9724/09 v. 18/02/2009 'B' BILEVICH Y CIA. S.A.I.C.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los accionistas de BILEVICH y CIA. S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 16 de Marzo de 2009 a las 20:00 hrs, en la Calle Tucumán 540 Piso 28 Unidad 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos del art.

   234 inc. 1a de la Ley 19550/72 correspondientes al ejercicio económico Nº 36 cerrado el 30 de Junio de 2008, consideración de la gestión del Directorio, y consideración del resultado correspondiente.

3. ) Fijar remuneración de los miembros del Directorio y si fuera necesario acordar autorización expresa para pagar remuneraciones al Directorio que exceden los porcentajes del art. 261 de la Ley 19550 atento funciones técnico administrativas desarrolladas.

4. ) Explicación de los motivos de la celebración de la Asamblea Ordinaria anual fuera del plazo legal.

   Presidente - Carlos Enrique Bilevich Fue designado Presidente en el Acta de Directorio del día 8 de enero de 2009.

   Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle.

   Nº Registro: 2149. Nº Matrícula: 4423. Fecha:

   11/02/2009. Nº Acta: 085. Nº Libro: 55.

   e. 18/02/2009 Nº 9698/09 v. 24/02/2009 'C' COLONIA CENTRO S.A.

   CONVOCATORIA No. Correlativo en la IGJ: 179,569. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de marzo de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 609, piso 7, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1) del Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio. EL DIRECTORIO.

   Miguel del...