Coleman Argentina S.A.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición:13 de Julio de 2007
 
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Autorizada por acta de Asamblea del 27/01/06.

Abogada - Mariana Andrea Di Stabile Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

12/07/2007. Tomo: 94. Folio: 10.

e. 13/07/2007 Nº 6242 v. 13/07/2007 COLEMAN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/07/07 se resolvió: I) Fijar en 1 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes, designándose a Marina del Carmen González como Directora Titular y Presidente y a Víctor Michels como Director Suplente, quienes constituyen domicilio en la calle Maipú 1210, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires. II) Adecuar el régimen de garantías de los directores titulares a lo establecido por la Resolución General 07/05 de la Inspección General de Justicia, modificándose el artículo 11 de su estatuto. El suscripto se encuentra autorizado por Acta de Asamblea de fecha 12/07/07.

Abogado - Mariano del Olmo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

12/07/2007. Tomo: 90. Folio: 552.

e. 13/07/2007 Nº 93.043 v. 13/07/2007 COLEMAN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 01/11/05 se resolvió: I) Aumentar el capital social de $ 12.000 a $ 4.855.432,19, y subsecuentemente reducir el capital social en los términos del artículo 206 de la Ley 19.550, de la suma de $ 4.855.432,19 a $ 492.099, modificándose el artículo 4 de su estatuto. II) Fijar en 1 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes, designándose a Marina del Carmen González como Directora Titular y Presidente y a Víctor Michels como Director Suplente, quienes constituyen domicilio en la calle Maipú 1210, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires. El suscripto se encuentra autorizado por Acta de Directorio de fecha 03/01/06.

Abogado - Mariano del Olmo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

12/07/2007. Tomo: 90. Folio: 552.

e. 13/07/2007 Nº 93.042 v. 13/07/2007 COMPAÑIA INMOBILIARIA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA Por escritura 570 del 21/6/2007, Folio 2845,

Registro Notarial 200 de Cap. Fed, se transcribió el Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime del 8/5/2007 obrante al folio 27 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1 rubricado en I.G.J el 29/7/2004 Nº 60320-04, que resolvió:

1) Modificar el Artículo undécimo del estatuto social a efectos de limitar la transferencia de las acciones. Designar hasta el 8/5/2010: Director Titular y Presidente: Rubén Segal; Director Suplente:

Ezequiel Segal. Los cargos han sido aceptados.

Los directores constituyen domicilio especial en la sede social. Romina Lagadari, adscripta Registro Notarial 200 de Cap. Fed. Autorizada por instrumento privado del 21/6/2007. DNI 25.288.103.

Matrícula Profesional: 4821. Roque Sáenz Peña 1219, 5º Capital Federal.

Escribana Romina Lagadari Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de BuenosAires. Fecha: 12/7/07.

Número: 070712319696/6. Matrícula Profesional Nº: 4821.

e. 13/07/2007 Nº 64.262 v. 13/07/2007 COMPAÑIA LATINO AMERICANA S.A.C.I.I.F.

Asamblea Extraordinaria Unánime 15/6/07, por vencimiento de mandatos, designa Directorio así:

Presidente: Humberto Mario Zubimendi Núñez,

DNI 92553418, Director Suplente: Juan Carlos Martínez Iglesias, DNI...

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