Colegio Rio de la Plata S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:31 de Octubre de 2008
 
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Ordinaria a celebrarse el día 18 de Noviembre de 2008 En su sede social sita en Av. Santa Fe Nº 768 piso 7º de CABA en Primera convocatoria a las 11:00 horas y en segunda convocatoria a Las 12:00 para tratar lo siguientes puntos del:

ORDEN DIA:

  1. ) Designación de socios para suscribir el acta.

  2. ) Tratamiento del Balance cerrado al 30 de Junio de 2008 comparativo, estado de resultados, cuadros, anexos, Memoria y toda documentación relacionada conforme lo establece el Art.

    234 de la ley 19.550 y mod.

  3. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio, resultados acumulados remuneraciones a los socios comanditados. Gastos y Honorarios jurídicos.

  4. ) Tratamiento de la Gestión de los Socios Comanditados. Autorizado por Acta de Directorio Nº 1 de 2008 celebrada 24/10/08 Guillermo Enrique Fox DNI Nº 20.597.631 en su carácter de socio comanditado con domicilio en Av. Santa Fe Nº 768 Piso 7ºmo Capital Federal.

    Certificación emitida por: Marcos A. Paz.

    Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:

    28/10/2008. Nº Acta: 535.

    e. 29/10/2008 Nº 26.302 v. 04/11/2008 CHIQUIN BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el 12 de Noviembre de 2008 a las 11.00 horas en primera y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en Tte. Gral. Perón 920 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Examen del quórum para la realización de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  7. ) Información sobre los motivos por los cuales se convocó a la Asamblea fuera del término establecido por la Ley 19.550.

  8. ) Consideración de la Memoria y Estados Contables referidos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Remuneración.

  10. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

  11. ) Nuevo tratamiento, subsanando observaciones efectuadas por un accionista, del aumento de Capital por encontrarse la sociedad incursa en el art. 94 inc. 5 de la Ley 19.550. Monto del aumento: de la suma de $ 40.000.00 a la suma de $ 1.200.000.00 incluyendo $ 25.000.00 en cuenta particular de los Sres. accionistas siendo el resto de $ 1.135.000.00 por suscripción, todo mediante la emisión de 1.160.000 acciones ordinarias, nominativas, de $ 1.00 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, sin prima de emisión y con goce de dividendos desde el ejercicio en el que el Directorio decida la emisión, plazo que no debería exceder los 30 días posteriores a la Asamblea. Suscripción e integración dentro de los 30 días de la publicación de lo resuelto.

  12. ) Suscripción preferente por los accionistas, ofrecimiento a los mismos y plazo para ejercer la opción en las mismas condiciones.

  13. ) Destino del incremento del Capital propuesto.

  14. ) Situación de los préstamos financieros recibidos por la sociedad, su ratificación y consideración como aportes irrevocables para el aumento de Capital en caso de inexistencia de interesados aportantes en efectivo por montos suficientes para normalizar la situación.

    10) Reforma de Estatuto Social.

    Gabriel Andrés Nogueira, Presidente, designado por Acta de Asamblea Gral Ordinaria del 12 de Julio de 2006 según libro de Actas.

    Certificación emitida por: Alejandro García Romero. Nº Registro: 1427. Nº Matrícula: 3812.

    Fecha: 21/10/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº:

    029.

    e. 27/10/2008 N° 26.187 v. 31/10/2008 CINCO LOMAS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES CONVOCATORIA Convocase a los socios comanditados y...

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