Colegio Rio de la Plata S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 28 de Octubre de 2008

240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 235 del 8 de mayo de 2007.

Presidente Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574. Fecha: 20/10/2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 102.

e. 28/10/2008 Nº 84.310 v. 03/11/2008 COLEGIO RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de COLEGIO RIO DE LA PLATA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de noviembre de 2008, a las 9.30hs. en Primera Convocatoria y a las 10.30hs. en Segunda Convocatoria, en Laprida 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el Siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de la Memoria y de los Estados contables de la de la sociedad COLEGIO RIO DE LA PLATA S.A. cerrado al 31 de DICIEMBRE de 2007 (art. 234 inc. 1 ley 19550).

4. ) Designación de dos Directores Titulares y uno Suplente por el término de dos años, a fin de reemplazar al actual Directorio, cuyos mandatos se encuentran vencidos.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deseen concurrir que deberán dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 238 de la ley de sociedades, en cuanto a cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el libro de asistencia, con una antelación no menor a los tres días de la fecha fijada.

   Magdalena Ortiz, Presidente del Directorio según acta de designación nro. 96 bis de fecha 21 de abril de 2006, por autorización del Directorio mediante reunión del día 17 de octubre de 2008.

   Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 24/10/2008. Nº Acta: 907.

   e. 28/10/2008 Nº 84.457 v. 03/11/2008 CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. - CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

   FUSION POR ABSORCION CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. y CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A., en cumplimiento del art. 83 inc. 3 Ley 19.550, COMUNICAN: Que por asambleas generales ordinarias y extraordinarias unánimes del 17/10/08, se aprobó el compromiso previo de fusión del 23/09/08. Sociedad absorbente: Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A., domiciliada en Av. Independencia 169,

   Piso 2º, C.A.B.A., inscripta en IGJ. el 24/06/94,

   Nº 6155, Lº 115, Tº A de S.A.- Según Balance al 30/06/08 valuaciones: Activo: $ 2.457.054.449 Pasivo: $ 2.346.597.579.- Sociedad absorbida:

   Consolidar Compañía de Seguros de Vida S.A., domiciliada en Av. Independencia 169, Piso 2º,

   C.A.B.A., inscriptas en IGJ. el 01/06/94, Nº 5303,

   Lº 115, Tº A de S.A., que se disuelve sin liquidarse.- Según Balance Especial de Fusión al 23/09/08 valuaciones: Activo: $ 219.067.476 Pasivo: $ 17.503.634.- Aumento de capital sociedad absorbente: de $ 37.550.782 a $ 48.745.325 y reforma del art. 4º de su estatuto social. Oposiciones y reclamos: Av. Independencia 169, Piso 3º, C.A.B.A.- Autorizado: Dra. Melina Sabrina Nadia Freiría por acta de asamblea del 17/10/08.

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